公告日期：2025-09-15

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-061
上海古鳌电子科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临
时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）会议通知于 2025 年 8 月 29 日
以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）9:15—15:00，其中：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午
9:15—9:25、 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号公司会议室。

5、本次股东会由公司董事会召集，董事长侯耀奇先生主持。

6、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 161 人，代表股
份 71,177,431 股，占公司有表决权股份总数的 20.9307％。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表股份 69,013,511
股，占公司有表决权股份总数的 20.2943%。

（3）网络投票情况

参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人共 157 人，代表股份2,163,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.6363％。

7、除董事鞠韶复先生请假未出席外，公司其他全体董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会。上海市广发律师事务所委派的见证律师出席了本次股东会。

8、本次股东会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况

本次股东会所审议事项采用现场表决结合网络投票的方式进行对下列事项进行了表决，具体情况如下：

1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案》
总表决情况：同意70,940,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6675％；反对206,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2904％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％。

中小股东表决情况：同意1,927,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0615％；反对206,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5521％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3864％。

2、审议通过《关于制定、修订公司部分制度》

2.01：审议通过《上海古鳌电子科技股份有限公司股东会议事规则》

总表决情况：同意70,861,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5565％；反对182,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2558％；弃权133,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1877％。

中小股东表决情况：同意1,848,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4107％；反对182,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4153％；弃权133,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1740％。

2.02：审议通过《上海古鳌电子科技股份有限公司董事会议事规则》

总表决情况：同意70,859,931股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5539……
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