公告日期：2026-03-19

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2026-014
上海古鳌电子科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议
通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 04 月 03 日
14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 03 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 30 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 3 月 30 日（星期一）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8、会议地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

关于公司<2026 年限制性股票激励计

1.00 非累积投票提案 √

划（草案）>及其摘要的议案

关于公司<2026 年限制性股票激励计

2.00 非累积投票提案 √

划实施考核管理办法>的议案

关于提请股东会授权董事会办理股

3.00 非累积投票提案 √

权激励相关事宜的议案

2、股东会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

3、提案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，股东会就提案 1.00、2.00、3.00 进行表决时，关联股东需回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投票。

4、以上议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间为 2026 年 3 月 30 日 9:00 至 16:00。采取信……
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