公告日期：2026-04-28

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2026-027
上海古鳌电子科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2026 年 4 月 17 日以通讯形式
向全体董事发出。

2、本次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中，以通讯表决
方式出席的董事 5 人）。

4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事审议，作出如下决议：

1、 审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

公司 2025 年度董事会工作报告客观、真实地反映了公司董事会在 2025 年度
的工作情况及对股东会决议的执行情况。公司前任独立董事姚宝敬先生、陈振婷女士、王世兵先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

2、 审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

经审核，董事会认为：2025 年度，公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 审议通过《<2025 年年度报告>及摘要》；

经审核，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

本议案需提交股东会审议。

4、 审议通过《2025 年度财务决算报告》；

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案需提交股东会审议。

5、 审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》；

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（众会字（2026）第 05526 号）。

6、 审议通过《2025 年度利润分配预案》；

公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意公司 2025 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。……
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