公告日期：2026-04-28

上海古鳌电子科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

二〇二六年四月

上海古鳌电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“古鳌科

技”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的

规定和要求，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断

规范公司治理。公司全体董事勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做

了大量富有成效的工作。现将公司 2025 年度董事会工作汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年 2024 年 本年比上年增减 2023 年

营业收入（元） 153,814,614.29 297,798,849.08 -48.35% 568,339,077.28

归属于上市公司股东的净 -261,948,889.03 -351,205,397.97 25.41% -80,900,465.79
利润（元）
归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润 -263,462,305.43 -301,885,378.65 12.73% -130,037,427.16
（元）

经营活动产生的现金流量 -50,823,779.61 31,245,754.01 -262.66% -81,374,688.01
净额（元）

基本每股收益（元/股） -0.77 -1.02 0.25 -0.24

稀释每股收益（元/股） -0.77 -1.02 0.25 -0.24

加权平均净资产收益率 -56.09% -46.24% -9.85% -7.86%

2025 年末 2024 年末 本年末比上年末增减 2023 年末

资产总额（元） 458,432,155.41 723,805,372.44 -36.66% 1,520,893,913.77

归属于上市公司股东的净 340,097,353.27 590,629,371.92 -42.42% 933,073,658.47
资产（元）

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

根据公司发展需要，董事会及时召开会议对重要事项做出决策，2025 年全

年共召开董事会会议 7 次，会议具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议事项

1、《2024 年度董事会工作报告》

1 2025 年 4 月 第五届董事会 2、《2024 年度总经理工作报告》

27 日 第十七次会议 3、《<2024 年年度报告>及摘要》

4、《2024 年度财务决算报告》

5、《2024 年度内部控制自我评价报告》

6、《2024 年度利润分配预案》

7、《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》

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