公告日期：2026-04-28

上海市锦天城律师事务所

关于上海古鳌电子科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会的

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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邮编：200120

上海市锦天城律师事务所

关于上海古鳌电子科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会的

法律意见书

致：上海古鳌电子科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“古鳌科技”）的委托，就公司召开 2026 年第三次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

(一) 本次股东会的召集

经核查，本次股东会由公司董事会召集。2026年 4 月 10 日，公司召开第六
届董事会第五次会议，决议召集本次股东会。

2026 年 4 月 11 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024号），前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓名。

(二) 本次股东会的召开

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026 年 4
月 28 日下午 14:30 在上海市普陀区同普路 1225 弄 6号公司会议室召开；通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15-9:25 、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。本次股东会召开的时
间、地点与前述通知所披露的一致。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格

(一) 出席会议的股东及股东代理人

经本所律师核查，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 2人，代表公司有表决权的股份数为 79,292,462 股，占公司有表决权股份总数的23.3170%。

基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 112 人，代表公司有表决权的股份数为 4,383,265 股，占公司有表决权股份总数的 1.2890%。

(二) 出席会议的其他人员

经本所律师验证，其他出席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 关于本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案……
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