公告日期：2026-05-07

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2026-028
北京万集科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年05月06日14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月06 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月06日9:15至15:00的任意时间。

2．会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。

3．会议召开方式：本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。

4．会议召集人：公司董事会。

5．会议主持人：董事长 翟军先生。

6．本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1．现场会议出席情况：

股，占公司股份总数的46.9631%。

2．网络投票情况：

通过网络投票的股东共184人，代表股份2,782,951股，占公司股份总数的1.3057%。

3．合计及中小股东出席的总体情况：

合计出席公司本次股东会参与表决的股东共192人，代表股份102,876,901股，占公司股份总数的48.2688%。

除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共185人，代表股份2,783,051股，占公司股份总数的1.3058%。

4．公司董事、高级管理人员、律师出席列席股东会情况：

公司董事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

议案1.00 《2025年年度报告及摘要》；

表决情况：

同意101,269,730股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4378%；反对71,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0691%；弃权1,536,071股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4931%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,175,880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的42.2515%；反对71,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.5548%；弃权1,536,071股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.1938%。

表决结果：通过。

议案2.00 《2025年度董事会工作报告》；

表决情况：

同意101,262,330股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4306%；反对78,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0763%；弃权1,536,071股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4931%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,168,480股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的41.9856%；反对78,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8206%；弃权1,536,071股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.1938%。

表决结果：通过。

议案3.00 《2025年度财务决算报告》；

表决情况：

同意101,265,530股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4337%；反对73,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0711%；弃权1,538,271股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4953%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,171,680股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的42.1006%；反对73,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.6266%；弃权1,538,271股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.2728%。

表决结果：通……
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