公告日期：2026-03-31

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2026-010
北京万集科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年3 月 20 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知，并于
2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告
及摘要》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文
及摘要，《2025 年年度报告摘要》将于 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》《证
券日报》刊登，敬请广大投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会
工作报告》；

公司独立董事刘文杰先生、施丹丹女士、曹鹤先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会述职。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年
度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度总经理
工作报告》；

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务决
算报告》；

2025 年公司实现营业收入 1,093,997,137.54 元，较上年同期增长 17.61%；营
业成本 739,170,268.06 元，较上年同期增长 12.19%；营业利润-169,635,221.35 元，较上年同期增长 56.09%；利润总额-170,101,771.83 元，较上年同期增长 56.23%；归属于上市公司普通股股东的净利润-181,068,846.67 元，较上年同期增长 53.10%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分
配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-181,068,846.67 元，母公司实现的净利润11,738,941.56 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司按净利润的 10%提取法定公积金。法定公积金累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。报告期末法定盈余公积金累计余额已经超过公司注册资本的 50%，当期未提取法定公积金，母公司当年实现的可供分配利润为 11,738,941.56 元。

公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，同意公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

配的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控
制自我评价报告》；

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京万集科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

7、会议以 ……
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