公告日期：2026-04-23

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2026-025
北京万集科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“万集科技”）于
2026 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知，
并于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事
9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026 年第一季度
报告》；

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全体委员一致审议通过并同意将本议案提交董事会审议。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2026 年第一季度报告》。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定公司<信
息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，根据《公司法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司治理的实际需要，董事会制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日

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