公告日期：2025-10-29

杭州集智机电股份有限公司

章程修正案

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》，公司拟对《公司章程》中的部分内容进行修订，具体情况如下:

原公司章程 修订后公司章程

整体修订内容：

《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”，“或”相应修订为“或者”。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和 （以下简称《公司法》）、《中华人民国证券法》（以下简称《证券法》）和 共和国证券法》（以下简称《证券法》）
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司（以 其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。 下简称“公司”）。

公司由杭州集智机电设备制造有 公司由杭州集智机电设备制造有
限公司整体变更方式设立，在浙江省工 限公司整体变更方式设立，在浙江省市商行政管理局注册登记，取得营业执 场监督管理局注册登记，取得营业执
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91330100762017394J。 91330100762017394J。

第五条 公司住所：杭州市西湖区 第五条 公司住所：杭州市西湖区
三墩镇西园三路 10 号，邮编：310030。 三墩镇莲池南路 36 号 2 号楼 2001 室，

邮编：310030。

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
111,005,147 元。 111,015,772 元。

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为代表公司执行
表人。 公司事务的董事，同时担任公司的法定
代表人。董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起 30 日内确
定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
新增

法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为
股份，股东以其认购……
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