公告日期：2025-10-29

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2025-064
债券代码：123245 债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议审议通过，决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临
时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议同意召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月
14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15—2025 年 11 月 14 日
15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室

8、股权登记日：2025 年 11 月 7 日（星期五）

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

《关于拟变更公司注册资本、注册地

1.00 址、经营范围及修订＜公司章程＞的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于修订及制定部分公司治理相 非累积投票提案 √ 作为投票对象的
关制度的议案》 子议案数（5）

2.01 《关于修订＜股东会议事规则＞的 非累积投票提案 √

议案》

2.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的 非累积投票提案 √

议案》

2.03 《关于修订＜独立董事工作制度＞ 非累积投票提案 √

的议案》

2.04 《关于修订＜对外投资管理制度＞ 非累积投票提案 √

的议案》

2.05 《关于修订＜累积投票制度＞的议 非累积投票提案 √

案》

2、以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议通过。具体……
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