公告日期：2025-12-06

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2025-071
债券代码：123245 债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议审议通过，决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临
时股东会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议同意召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月
22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15—2025 年 12 月 22 日
15:00 的任意时间。

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室

8、股权登记日：2025 年 12 月 15 日（星期一）

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励 非累积投票提案 √

计划（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励 非累积投票提案 √

计划实施考核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √

股权激励相关事宜的议案》

2、以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告和文件。

3、本次会议审议的议案 1.00、2.00、3.00 为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、以上议案逐项表决，对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记办法

1、现场登记时间：2025 年 12 月 17 日（星期三：8:30-11:30、13:00-17:00）
2、现场登记地点：证券投资部办公室。

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其……
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