公告日期：2026-04-22

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2026-022
债券代码：123245 债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司 2025 年 12
月 31 日总股本 111,021,841 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5
元（含税），共计分配现金红利 5,551,092.05 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配预案发布后至实施前，公司股本如因可转债转股等发生变动，公司拟维持现金红利分配金额不变，并相应调整分配总额。

2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2026年4月20日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》,该议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。该预案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市普通股股东净利润 18,945,855.07 元，母公司实现的净利润为 24,447,716.99 元。根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2025 年度实现净利润的 10%提取法

定盈余公积金 2,444,771.70 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分
配利润为 194,791,676.81 元，母公司可供股东分配利润为 217,526,296.77 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定以及《公 司章程》，结合公司目前的实际经营状况以及未来经营发展需要，并在符合利润 分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定 2025 年度
利润分配预案为：拟以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 111,021,841 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配现金红利
5,551,092.05 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配 利润结转以后年度。

在利润分配预案披露日至实施前，若因可转债转股等情形导致公司股本总额 发生变动，公司将以实施权益分派股权登记日的股本总额为基数，按照每股分配 现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 5,551,092.05 0 5,678,400.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东

18,945,855.07 19,100,195.36 32,733,878.05
的净利润（元）

研发投入（元） 42,934,673.35 43,515,129.96 38,634,101.04

营业收入（元） 308,860,393.87 268,626,710.10 254,914,060.62

合并报表本年度末累

194,791,676.81

计未分配利润（元）
母公司报表本年度末

217,526,296.77

累计未分配利润（元）

上市是否满三个完整 是

会计年度

最近三个会计年度累 11,229,492.05

计现金分红总额（元）

……
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