公告日期：2026-04-22

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2026-016
债券代码：123245 债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

关于召开公司 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议审议通过，决定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）召开公司 2025 年度股东
会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议同意召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月
15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月15日9:15—2026年5月15日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：杭州市西湖区莲池南路 36 号 2 号楼杭州集智机电股份有
限公司办公楼会议室

8、股权登记日：2026 年 5 月 8 日（星期五）

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊 非累积投票提案 √

普通合伙）的议案》

6.00 《关于拟定公司董事薪酬（津贴）方 非累积投票提案 √

案的议案》

7.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

1、公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。

2、以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告和文件。

3、以上议案逐项表决，对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决进……
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