公告日期：2026-04-22

杭州集智机电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（蒋巍）

各位股东及股东代表:

本人作为杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2025 年度工作情况简要汇报如下:

一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景

本人蒋巍，女，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学硕士，副教授。2000年8月至2018年12月在杭州电子科技大学任教，2019年1月起在杭州电子科技大学信息工程学院任教；曾任浙江威格智能泵业股份有限公司、宁波市天普橡胶科技股份有限公司独立董事；2024年9月起任浙江臻善科技股份有限公司独立董事；2024年12月起任杭州爱科科技股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

2025年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履

职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席股东会、董事会情况

2025 年度，本人任职期间积极参加公司股东会、董事会,本人秉持勤勉尽责

的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建

议，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席会议的具体情况如下：

应出席 亲自出席 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 任职状态 董事会次数 董事会次数 董事会次 会次数 未出席会议 大会次数
数

蒋巍 离任 5 5 0 0 否 2

本人任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均

履行了相应审批程序，本人对公司董事会审议的各项议案均表示赞成，并对相关

事项发表了独立意见，不存在对公司事项提出异议的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。

本人在公司担任审计委员会成员和战略委员会成员，在 2025 年履职情况如下：

审计委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 1 1

1．审计委员会工作情况

任职期间，本人作为公司审计委员会成员，严格按照中国证券监督管理委员

会、深圳证券交易所的有关规定及公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员

会工作细则》等相关制度的规定，积极参与 2025 年度审计委员会的日常工作，

并完成了对公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告等事项的审议，本人严

格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

……
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