公告日期：2026-04-22

杭州集智机电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（谢乔昕）

各位股东及股东代表:

本人作为杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2025 年度工作情况简要汇报如下:

一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景

本人谢乔昕，男，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2018年8月至2019年8月The University of Toledo访问学者，中国注册会计师（非执业会员），于《科研管理》、《科学学研究》、《会计研究》、《Journalof Management and Governance》等刊物公开发表论文八十余篇，出版专著一部，主持国家社会科学基金一般项目、浙江省哲学社会科学规划项目重点课题、浙江省高校重大人文社科攻关项目等课题多项。现任浙江财经大学会计学院教师，硕士生导师，浙江财经大学财务会计系副主任，浙江财经大学会计与经济发展研究院成员。2023年10月担任杰西亚家居科技股份有限公司独立董事、2024年1月担任旺能环境股份有限公司独立董事。2021年6月起担任公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

2025年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大
法律、咨询、保荐等服务。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履
职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席股东会、董事会情况

2025 年度，本人任职期间积极参加公司股东会、董事会，本人秉持勤勉尽

责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理 建议，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席会议的具体情况如下：

姓名 任职 应出席董 实际董事会 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
状态 事会次数 出席次数 事会次数 会次数 未出席会议 大会次数

谢乔昕 在职 11 11 0 0 否 4

本人任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均 履行了相应审批程序，本人对公司董事会审议的各项议案均表示赞成，并对相关 事项发表了独立意见，不存在对公司事项提出异议的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。 本人在公司担任审计委员会召集人、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会成员， 在 2025 年履职情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 1 1 2 2

1．审计委员会工作情况

报告期内，本人作为公司审计委员会召集人，严格按照中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所的有关规定及公司《独立董事工作制度》《董事会审计委 员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与 2025 年度审计委员会的日常工作， 及时了解公司财务状况和经营成果。报告期内，对公司定期报告、续聘年审会计 师事务所、会计估计变更等事项的讨论和审议，审查了公司内部控制制度及其执

2.提名委员会工作情况

报告期内，本人作为提名委员会召集人，本年度共参与 1 次提名委员会，对公司董事会独立董事的……
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