公告日期：2026-04-22

杭州集智机电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王晓萍）

各位股东及股东代表:

本人作为杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2025 年度工作情况简要汇报如下:

一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景

本人王晓萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年生，研究生学历，
企业管理硕士，三级教授；1984 年 7 月至 2021 年 11 月，历任杭州电子科技大
学管理学院专业教师、教务处副处长、研究生院副院长、信息工程学院院长、信息工程学院学术委员会主任；2021 年 11 月于杭州电子科技大学退休。曾在 2014
年 4 月至 2015 年 3 月期间担任杭州集智机电股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

2025年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人任职期间积极参加公司股东会、董事会，本人秉持勤勉尽
责的态度，出席了 6 次董事会、3 次股东会，不存在缺席和委托出席会议的情况。 出席会议的具体情况如下：

实际出席董事 是否连续两次

独立董事 任职 应出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东
会次数（现场/ 未亲自参加董

姓名 状态 事会次数 事会次数 次数 会次数
通讯方式） 事会会议

王晓萍 在职 6 6 0 0 否 3

本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制 度》等法律法规及规章制度的要求，认真审阅各项议案，分享自己专业领域的知 识和经验，提出合理建议，以审慎的态度行使相应的表决权。本人认为，公司董 事会、股东会的召集、召开符合法定程序，公司的重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相应的程序，合法有效。本人对 2025 年公司董事会各项议案均投 出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。 2025 年度，本人担任审计委员会成员，本人严格按照相关规定行使职权，积极 有效地履行了独立董事职责：

审计委员会

应出席次数 实际出席次数

3 3

1、审计委员会工作情况

作为公司董事会审计委员会成员，2025 年度任期内，本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。