公告日期：2025-04-28

南京三超新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作、维护公司及股东利益，并积极推进股东大会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，公司坚持聚焦主业，专注于金刚线和金刚石砂轮产品的研发、生产和销售，同时继续深入布局半导体制造相关设备的研发与销售，优化公司产业布局，努力改善公司经营状况。

报告期内，公司根据光伏市场环境变化及业务发展情况，调整收缩部分产品的业务规模，全年实现营业收入 34,882.83 万元，较上年同期下降 27.49%；净利润-14,093.84 万元，较上年同期下降 623.64%；扣除非经常性损益的净利润-
14,494.65 万元，较上年同期下降 673.42%；经营活动产生的现金流量净额
1,106.48 万元，较上年同期增长 145.39%。

二、重点工作回顾

1、完成董事会换届工作

报告期内，公司完成了董事会换届工作，选举产生第四届董事会。第四届董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会和提名委员会。董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的规定。同时，公司及时按照《公司法》等法律法规的要求，对《公司章程》《董事会议事规则》等制度文件进行修订，完善了公司的内部治理制度。

2、实施利润分配方案

报。公司董事会依据相关法律法规的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会关于利润分配方案的决议。公司 2023 年度利润分配方案已获 2024
年 4 月 11 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过。公司以截至 2023 年 12 月
31 日公司总股本 114,211,577 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.80 元
（含税），共计派发现金股利 9,136,926.16 元（含税）。公司 2023 年度利润分配方案已于 2024 年 4 月实施完毕。

3、控股子公司取得土地使用权

报告期内，控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司（以下简称“江苏三晶”）因经营管理需要，于 2024 年 6 月参与了南京市规划和自然资源局江宁分局出让的，位于南京市江宁开发区将军大道以西、金鑫北路以北地块（NJNBg030-02-02-02）土地使用权的竞拍活动，并最终取得该地块的使用权。江苏三晶本次竞拍土地使用权主要用于“年产第三代半导体精密制造装备及材料 200 万台
（件）生产项目”的建设需要，取得该土地使用权，有助于项目的顺利推进和实施，完善公司的产业布局，有利于公司持续稳定的发展，符合公司长期发展战略。

4、调整募投项目“年产 4100 万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”
规模

报告期内，公司综合考量目前市场环境和下游需求的变化，为降低短期持续扩产带来的运营风险、提高资金使用效率，经审慎研究，调整本募投项目产能为1,007 万千米/年，暂不再使用自有资金进行剩余 793 万千米/年的产能建设；剩余募集资金将继续存放于募集资金专户中，用于支付该项目已发生的工程、设备等采购合同的质保金和尾款，募集资金不足支付尾款部分公司将使用自有或自筹资金进行支付。截至目前，“年产 4100 万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”已经建设完成并结项，剩余的募集资金在专户中继续管理，用于支付募投项目的质保金和尾款。

（一）报告期内公司召开董事会会议情况

2024 年度，公司董事会共召开 5 次会议，董事会的召集、提案、出席、议
事、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 披露日期 披露索引

号

1 三届二十三 2024年3月17日 2024年3月19日 巨潮资讯网

次 www.cninfo.com.cn

2 四届一次 2024年4月11日 ……
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