公告日期：2025-04-28

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-022
南京三超新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 24 日第
四届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开

2024 年年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

一、本次股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日 13:30

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件 2）授权他
人出席。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、会议地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称具体如下：

备注

提案编 该列打钩的
提案名称

码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司《2024 年年度报告全文及摘要》的议案 √

3.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4.00 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

6.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

关于公司 2024 年度《募集资金存放与使用情况的专

7.00 项报告》的议案 √

关于 2025 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议

8.00 案 √

关于使用闲置自有资金和闲置募集……
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