公告日期：2025-05-20

平安证券股份有限公司

关于南京三超新材料股份有限公司

2024 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：平安证券股份有限公司 被保荐公司简称：三超新材

保荐代表人姓名：傅鹏翔 联系电话：010-56800148

保荐代表人姓名：毕宗奎 联系电话：010-56800148

一、保荐工作概述

项目 工作内容

1、公司信息披露审阅情况

（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是

（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次

2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限

于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 是

制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）

（2）公司是否有效执行相关规章制度 是

3、募集资金监督情况

（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次

（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是

致
4、公司治理督导情况

（1）列席公司股东大会次数 0 次

（2）列席公司董事会次数 0 次

（3）列席公司监事会次数 0 次

5、现场检查情况

（1）现场检查次数 1 次

（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是

（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用

6、发表专项意见情况

（1）发表专项意见次数 2 次

（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用

7、向本所报告情况（现场检查报告除外）

（1）向本所报告的次数 0 次

（2）报告事项的主要内容 不适用

（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用

8、关注职责的履行情况

（1）是否存在需要关注的事项 是

2024 年，三超新材实现归
（2）关注事项的主要内容 属于上市公司股东的净利
润-140,938,418.77 元，较上
年同期下降较多。

三超新材 2024 年度业绩下
滑幅度较大，主要由于：1、
报告期内，因市场发生变
化，下游需求不振，公司金
刚线订单减少，金刚线产品
价格大幅下跌，导致营业收
入同比下滑。2、公司及子
公司根据会计准则的要求，
……
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