公告日期：2025-05-29

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-034
南京三超新材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第五次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会会议审
议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司拟向银行、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信，同时公司为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供不超过人民币 7.5 亿元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 0.5 亿元。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的被担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。上述申请综合授信额度及提供担保额度事项的授权有效期自公司2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露的《关于向金融机构申请综合授
信额度及预计担保额度的公告》（公告编号：2025-019）。

二、担保进展情况

2025 年 5 月 28 日，公司与中国建设银行股份有限公司句容支行（以下简称
“建设银行句容支行”）签订了《保证合同》，为公司全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”）提供 1,000 万元的连带责任保证。本次
担保在公司 2024 年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。具体情况如下：

单位：万元

担保方 被担保方 担保方持 已审议担保额度 本次担保金 担保类型 剩余可担保额度
股比例 额

公司 江苏三超 100% 30,000.00 1,000.00 连带责任保证 15,674.00

三、被担保公司基本情况

1、江苏三超金刚石工具有限公司

住所：句容经济开发区致远路 66 号

注册资本：30,000 万元

法定代表人：邹余耀

成立日期：2014 年 3 月 6 日

经营范围：超硬材料工具、光学辅料的设计与开发、生产；光学材料加工；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：公司持有其 100%股权

是否失信被执行人：否

主要财务指标：

单位：万元

项目 2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日

资产总额 52,441.62 51,024.03

负债总额 31,961.89 30,031.37

银行贷款总额 4,675.80 5,675.80

流动负债总额 30,288.41 28,341.46

净资产 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。