公告日期：2025-10-30

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-068

南京三超新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日

召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》及附件的

议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国证

券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情

况，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，拟对《公司章程》进行修

订，制定、修订部分治理制度，具体如下：

一、《公司章程》的修订情况

本次章程修订前后对照表：

章程修订前后对照表

序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容

第一条 为维护南京三超新材料股份有限公 第一条 为维护南京三超新材料股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
1 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指 下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》

引》（以下简称“《章程指引》”）和其他有 （以下简称“《章程指引》”）和其他有关规定，
关规定，制订本章程。 制订本章程。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，
2 第九条 董事长为公司的法定代表人。 视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
3 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东
4 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。 以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十二条 本章程自生效之日起，即成为规 第十三条 本章程自生效之日起，即成为规范
范公司的组织与行为、公司与股……
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