公告日期：2026-03-18

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-016
南京三超新材料股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开
了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》，同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票 60.27 万股。现将具体情况公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议并通过了
《关于〈南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就该事项发表了意见。

同日，公司召开第三届监事会第十一次会议审议并通过了《关于〈南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

同日，公司召开第三届监事会第十二次会议审议并通过了《关于〈南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

3、2022 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议并通过了
《关于〈南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》，公司独立董事就该事项发表了意见。

同日，公司召开第三届监事会第十三次会议审议并通过了《关于〈南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
4、2022 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 21 日，公司对本激励计划授予的激
励对象的姓名、职务和获授激励工具在公司内部进行公示。截至公示期满，公司
监事会未收到任何异议。2022 年 12 月 22 日，公司在法定媒体上披露了《监事
会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-115）。

5、2022 年 12 月 30 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议并通
过了《关于〈南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

6、2023 年 1 月 13 日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2023 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了表示同意的独立意见。监事会对预留授予激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

8、2023 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予的议案》。公司独立董事……
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