公告日期：2026-03-18

南京三超新材料股份有限公司

第四届董事会第六次独立董事专门会议决议

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次独
立董事专门会议于 2026 年 3 月 16 日（星期一）在江苏三超金刚石工具有限公司
会议室以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 6 日通过邮件、微信的方式
送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。
会议由独立董事余刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2025 年度<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于开展票据池/资产池业务的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司关于 2026 年日常关联交易预计系公司日常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联方
形成重大依赖，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合有关法律法规规定。独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

南京三超新材料股份有限公司
2026 年 3 月 16 日

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