公告日期：2026-03-18

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-015
南京三超新材料股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开
了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及子公司因日常经营业务需要，预计在 2026 年度将与关联方NEOSILICON TECHNOLOGIES JOINT STOCK COMPANY（以下简称“越南NST”）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过 2,100 万元。

公司因经营管理需要，聘请关联人邹余耀先生担任顾问，预计 2026 年度将向其支付薪酬构成关联交易，薪酬税前总额 52.02 万元。

公司于 2026 年 3 月 16 日召开了第四届董事会第十三次会议，以同意票 3
票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 6 票审议通过了《关于公司 2026 年度日常
关联交易预计的议案》，关联董事柳敬麒、吴洪坤、ZHANGJING、王义涛、曹虎兵、邹海培回避表决。对于公司 2026 年度日常经营关联交易预计事项，独立董事召开了独立董事专门会议审议通过。保荐机构对此事项发表了核查意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2026 年度，公司预计发生日常关联交易的情况如下：

单位：万元

本年初截至

关联交 关联交易定价

关联方 关联交易内容 预计金额 披露日已发 上年发生金额
易类别 原则

生金额

关联销

越南 NST 销售产品 市场公允价 2,100 0 53.12

售

参照地区薪酬

接受劳 接受劳务

邹余耀 水平及其历史 52.02 8.41 52.02

务

薪酬

（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易 关联交易定 实际发生金 实际发生金额与
关联方 关联交易内容 预计金额

类别 价原则 额 预计金额差异

关联销售 越南 NST 销售产品 市场公允价 不适用 53.12 不适用

参照地区薪

接受劳 接受劳务

邹余耀 酬水平及其 不适用 52.02 不适用……
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