公告日期：2026-03-18

临时公告

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：
2026-009

南京三超新材料股份有限公司

关于 2025 年度不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日召开第四届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-159,065,285.69 元，母公司实现的净利润为-184,804,496.29 元。截至 2025 年末，公司合并口径可供分配利润为-162,322,887.28 元，母公司可供分配利润为-63,425,106.70 元。
根据公司实际情况，以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定和《公司章程》的相关规定，结合公司未来发展需要，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0.00 0.00 9,136,926.16

临时公告

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净利润

-159,065,285.69 -140,938,418.77 26,915,041.92
（元）

研发投入（元） 23,140,666.66 36,339,984.73 36,713,439.76

营业收入（元） 228,214,935.90 348,828,326.12 481,047,822.26

合并报表本年度末累计未分配利润

-162,322,887.28

（元）
母公司报表本年度末累计未分配利

-63,425,106.70

润（元）

上市是否满三个完整会计年度 是 □否

最近三个会计年度累计现金分红总

9,136,926.16

额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总

0.00

额（元）
最近三个会计年度平均净利润

……
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