公告日期：2026-03-18

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-019
南京三超新材料股份有限公司

关于举行 2025 年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

会议召开时间：2026 年 04 月 1 日（星期三）15:00-17:00

会议召开方式：网络互动方式

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 04 月 1 日 前 访 问 网 址
https://eseb.cn/1wkdpe7F3by 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公
司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回
答。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度报告全文及摘要已于2026年3月18日披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年4月1日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”
（www.ir-online.cn）举办南京三超新材料股份有限公司2025年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

（1）会议召开时间：2026年4月1日（星期三）15:00-17:00

（2）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

（3）会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

公司董事长柳敬麒先生、总经理吴洪坤先生，董事会秘书、财务总监曹虎兵先生，独立董事余刚先生，保荐代表人周明杰先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投 资 者 可 于 2026 年 4 月 1 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通 过 网 址
https://eseb.cn/1wkdpe7F3by 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投
资者可于 2026 年 04 月 1 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、投资者参加方式

（1）联系部门：证券部

（2）电话：0511-87357880

（3）传真：0511-87287139

（4）邮箱：zhangss@diasc.com.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易
董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会
2026年3月18日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。