公告日期：2026-04-01

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-032
南京三超新材料股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于 2026 年 4 月
15 日（星期三）召开公司 2025 年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日披露于巨潮资讯网
的《南京三超新材料股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

公司董事会于 2026 年 4 月 1 日收到公司控股股东博达合一科技有限公司（以下简称“博达合一”）
书面提交的《关于提请增加南京三超新材料股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》。为提高决策效率，博达合一提请将公司第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》《关于〈南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（修订稿）〉的议案》《关于〈南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》《关于〈南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉暨涉及关联交易事项的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》《关于公司未来三年（2026 年-2028年）股东分红回报规划的议案》以临时提案方式提交至公司 2025 年度股东会一并审议。本议案已经公
司 2026 年 4 月 1 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露
的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，博达合一持有公司股份 10,250,000 股，占公司目前总股本的比例为 8.97%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。除增加上述临时提案
外，公司 2025 年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 15 日 13:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 15 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04
月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 09 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 4 月 9 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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