公告日期：2026-04-15

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-033
南京三超新材料股份有限公司

2025 年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

1. 本次股东会无变更、否决议案的情形；

2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3. 本次股东会的提案8、提案10-17属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决票的2/3以上通过，其中提案11包含子议案，需逐项表决；提案11-17涉及关联交易，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

4. 本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议：2026 年 4 月 15 日 13:30。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 4 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工
具有限公司办公楼报告厅。

3、投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长因工作原因线上参会，不便主持本次会议，由过半数董事共同推举的董事曹虎兵主持本次会议。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 12,804,363 股，占公司有表决
权股份总数的 11.2111%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 10,893,163 股，占公司有表决权
股份总数的 9.5377%。

通过网络投票的股东 85 人，代表股份 1,911,200 股，占公司有表决权股份总
数的 1.6734%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 91 人，代表股份 2,554,363 股，占公司有表
决权股份总数的 2.2365%。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 643,163 股，占公司有表决
权股份总数的 0.5631%。

通过网络投票的中小股东 85 人，代表股份 1,911,200 股，占公司有表决权股
份总数的 1.6734%。

2、公司全部董事及高级管理人员出席了本次会议。

3、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况 中小股东表决情况

表决意见 代表股份数 占出席会议有表决 代表股份数 占出席会议有表决
（股） 权股份的比例（%） （股） 权股份的比例（%）

同意 12,738,563 99.4861% 2,488,563 97.4240%

反对 63,100 0.4928% 63,100 2.4703%

弃权 2,700 0.0211% 2,700 0.1057%

表决结果 表决通过

回避表决情况：不涉及。

2、审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》

总表决情况 中小股东表决情况

表决意见 代表股份数 占出席会议有表决 代表股份数 占出席会议有表决
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