公告日期：2026-04-22

华泰联合证券有限责任公司

关于南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二六年四月

目录

一、发行人基本情况 ...... 2

（一）发行人概况...... 2

（二）发行人的主营业务...... 3

（三）发行人主要经营和财务数据及指标...... 5

（四）发行人存在的主要风险...... 7
二、申请上市证券的发行情况 ...... 12

（一）发行股票的种类和面值...... 12

（二）发行方式和发行时间...... 12

（三）发行对象及认购方式...... 13

（四）发行数量...... 13

（五）定价基准日、发行价格及定价原则...... 13

（六）限售期安排...... 14

（七）上市地点...... 14

（八）募集资金金额及用途...... 14

（九）滚存的未分配利润安排...... 14

（十）决议的有效期...... 14
三、保荐人工作人员及其保荐业务执业情况、联系方式...... 15

（一）项目保荐代表人...... 15

（二）项目协办人...... 15

（三）其他项目组成员...... 15

（四）联系方式...... 16四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间是否存在关联关系情况说明. 16
五、保荐人承诺事项 ...... 16六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 17
七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 17
八、保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 18
九、其他说明事项 ...... 19
十、保荐人对发行人本次股票上市的保荐结论...... 19

华泰联合证券有限责任公司关于

南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票并在创业板上市之上市保荐书

深圳证券交易所：

作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称： 南京三超新材料股份有限公司

英文名称： NanJing SanchaoAdvanced Materials Co., Ltd.

曾用名： 南京三超金刚石工具有限公司

成立日期： 1999 年 1 月 29 日

上市日期： 2017 年 4 月 21 日

股票上市地： 深圳证券交易所

股票代码： 300554

股票简称： 三超新材

总股本： 114,211,577 股

法定代表人： 柳敬麒

注册地址： 南京市江宁区淳化街道泽诚路77号

办公地址： 江苏省镇江市句容市开发区致远路66号

联系电话： 0511-87357880

电子信箱： caohb@diasc.com.cn

公司网站： www.diasc.com.cn

统一社会信用代码： 91320100704161021T

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）

一般项目……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。