公告日期：2026-01-22

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2026-003
无锡路通视信网络股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开本次股东会）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 2 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 28 日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 1 月 28 日（星期三）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号 5 楼 555 会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

提案 备注：

提案名称 该列打勾的

编码 栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

2.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案 √

3.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

1、上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详
见 公 司 于 同日 在中 国 证 监 会 指定的创 业 板 信息 披露网 站巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）所刊登的相关公告。

2、公司将对上述所有议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中，
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件及能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账……
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