公告日期：2026-04-29

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2026-029
无锡路通视信网络股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第十三次会议于2026年4月27日以现场表决和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2026年4月17日以书面或电子邮件的方式送达各位独立董事及其他会议参加人。会议应出席独立董事2名，实际出席独立董事2名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《无锡路通视信网络股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

1、审议通过了《2025年度利润分配预案的议案》

经审议，独立董事一致认为：公司2025年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展，符合公司实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意此次利润分配预案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

经审议，独立董事一致认为：公司编制的《2025年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。因此，全体独立董事一致同意公司制定的《2025年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度董事薪酬方案的议案》

经审议，独立董事一致认为：2025年度董事、高级管理人员薪酬确定的审议程序合法有效，公司制定的董事薪酬方案符合公司经营管理的实际现状，有利于强化公司董事勤勉尽责，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

该议案关联董事回避表决，全体独立董事一致同意将《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度董事薪酬方案的议案》提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

经审议，独立董事一致认为：公司制定的高级管理人员薪酬方案符合公司经营管理的实际现状，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，全体独立董事一致同意《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于计提2025年度资产减值损失及核销坏账的议案》

经审议，独立董事一致认为：本次计提资产减值损失及核销坏账符合《企业会计准则》及公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值损失及核销坏账后能公允地反映截至2025年12月31日的公司财务状况和资产价值，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

因此，独立董事一致同意《关于计提2025年度资产减值损失及核销坏账的议案》，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

经审议，独立董事一致认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足
公司年度财务报告和内部控制审计工作的要求。在之前年度的审计工作中，其恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次拟续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供财务报告和内部控制审计等服务，期限为一年，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
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