公告日期：2025-04-26

丝路视觉科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会暨第五届董事会独立董事，2024 年度，本人肖诚严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，从维护全体股东利益的角度出发，在 2024 年度的工作中忠实、勤勉地履行职责，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表意见，充分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体利益，保护了中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人肖诚，1972 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任北京市建筑设计研究院建筑师，深圳万科房地产有限公司设计经理。现任深圳市华汇设计有限公司董事长、总经理、总建筑师等职务；深圳市华汇建筑设计事务所（普通合伙）合伙人、总建筑师职务；深圳汇城国际设计顾问有限公司执行董事；北京雅顾摄影有限公司执行董事、经理、法定代表人；汇城建筑设计咨询（北京）有限公司、深圳市爱思宝实业有限公司、深圳市光影时空文化发展有限公司、深圳汇尚盈投科技发展有限公司监事。现任英国皇家特许注册建筑师、深圳市规划委员会建筑与环境艺术委员会委员、深圳市专家人才联合会副会长，公司独立董事职务。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会会议情况

2024 年度，本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理建议和意见，以专业能力和经验做出独立的表决意见，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2024 年本人出席董事会会议的情况如下：

应参加董 现场出席董 以通讯方式出 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲
事会次数 事会次数 席董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议

12 0 12 0 0 否

2024 年度，本人对历次董事会的各项议案均投了赞成票。

2、出席股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人出席 3 次股东大会，未有连续超
过两次未亲自出席会议的情况。

3、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）董事会提名、薪酬与考核委员会

公司董事会提名、薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。
报告期内，提名、薪酬与考核委员会召开了 6 次会议，本人参加了 6 次会议。本人作为提名、薪酬与考核委员会召集人，根据公司管理和经营需要，积极与公司有关部门进行交流，了解公司对拟任董事、高级管理人员的需求情况，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序、薪酬管理制度；与其他委员一起认真监督公司审核提名候选人的任职资格、胜任能力、职业道德等情况。报告期内，提名、薪酬与考核委员会委员对公司第二期限制性股票激励计划解除限售和行权条件成就事项进行了审核；审核了向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的合理性；对第五届董事会董事候选人和高管候选人的任职资格等进行了审查等，切实履行了提名、薪酬与考核委员会的职责。

（2）独立董事专门会议

2024 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司
实际情况，公司召开独立董事专门会议 6 次，本人均亲自出席。本人认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料。会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，认真履行独立董事职责。

（二）行使独立董事特别职权……
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