公告日期：2025-04-26

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2025-027
债券代码：123138 债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025
年 4 月 15 日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，会议由监事会主席项兰迪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、审议并通过了《2024 年监事会工作报告》

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规
则》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，维护了公司及股东的整体利益。现就 2024 年度监事会工作情况报告如下：

（一）报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 3 月 1 日，公司以通讯表决方式召开了第四届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予第三个限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销第二期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。

2、2024 年 3 月 25 日，公司以通讯表决方式召开了第四届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3、2024 年 4 月 18 日，公司以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第十
五次会议，审议通过了《2023 年监事会工作报告》《2023 年财务决算报告》《2023年利润分配预案》《关于资产核销的议案》《2023 年年度报告》及摘要、《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于制订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《2024 年度公司监事薪酬方案》。

4、2024 年 4 月 24 日，公司以通讯表决方式召开了第四届监事会第十六次
会议，审议通过了《2024 年第一季度报告》。

5、2024 年 5 月 27 日，公司以通讯表决方式召开了第四届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予第三个行权期行权价格的议案》。

6、2024 年 6 月 12 日，公司以现场表决方式召开了第四届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》。

7、2024 年 8 月 20 日，公司以现场表决方式召开了第四届监事会第十九次
会议，审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要。

8、2024 年 10 月 18 日，公司以通讯表决方式召开了第四届监事会第二十次
会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》。

9、2024 年 12 月 6 日，公司以现场表决方式召开了第四届监事会第二十一
次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于第五届监事会监事津贴的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》。

10、2024 年 12 月 23 日，公司以现场表决方式召开了第五届监事会第一次
会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

（二）监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，对公司股东大会和董事会的召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会决策程序严格遵……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。