公告日期：2025-04-26

丝路视觉科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人董明志于 2024 年 12 月 23 日被丝路视觉科技股份有限公司（以下简称
“公司”）股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。在被选聘为公司独立董事后，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，从维护全体股东利益的角度出发，在 2024年度的工作中忠实、勤勉地履行职责，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表意见，充分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体利益，保护了中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人董明志，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，全日制研究生、经济学硕士，正高级会计师，中共党员。曾任中国广核集团有限公司财务部改制上市主管（1999 年），中国广核集团有限公司资产经营部债券项目主任和中国广核集团财经委办公室副主任（2001 年），中国广核集团有限公司审计部财务审计处副处长（主持工作）（2003 年），中广核风力发电有限公司党委委员、总会计师兼财务部长（2007 年），中广核（苏尼特右旗）风力发电有限公司法定代表人、董事长（2008 年），中广核（锡林郭勒）风力发电有限公司法定代表人、董事长（2009年），山东文登张家产风力发电有限公司法定代表人、董事长（2010 年），中广核陆丰核电有限公司党委委员、总会计师（2011 年），中广核服务集团有限公司党委委员、总会计师和深圳市科智管理咨询有限公司法定代表人、执行董事、总经理（2019 年），广东核电合营有限公司（大亚湾核电站）、中广核风电有限公司、中广核环保产业有限公司和中广核财务有限公司专职董事（2022 年）。现任机科发展科技股份有限公司独立董事、审计委主任，广东省正高级会计师评审委员库
委员，中央财经大学粤港澳大湾区研究院全日制硕士研究生导师、华中农业大学经济管理学院硕士专业学位研究生导师、东北财经大学会计学院会计硕士研究生和审计硕士研究生导师、北京工商大学商学院会计硕士研究生导师。于 2024 年12 月 23 日起担任公司第五届董事独立董事、审计委员会召集人职务。

（二）独立性说明

在 2024 年履职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会会议情况

本人 2024 年 12 月被选举担任公司独立董事，本人 2024 年参与了一次董事
会会议，并认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出建议和意见，以专业能力和经验做出独立的表决意见，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2024 年本人出席董事会会议的情况如下：

应参加董 现场出席董 以通讯方式出 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲
事会次数 事会次数 席董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议

1 1 0 0 0 否

2024 年度，本人对该次董事会的各项议案均投了赞成票。

2、出席股东大会的情况

2024 年度，本人任期内，公司未召开股东大会。

3、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。本人任期内，
审计委员会召开了 1 次会议，本人参加了 1 次会议。本人作为审计委员会召集人，对公司聘任财务总监事项进行了核查。

（2）独立董事专门会议

2024 年度，本人任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（二）行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人任期内，未行使特别职权。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年，本人按照《独立董……
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