公告日期：2025-04-26

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2025-026
债券代码：123138 债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通
知于 2025 年 4 月 15 日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席
的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，独立董事肖诚先生以通讯方式出席。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、审议并通过了《2024 年总裁工作报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2024 年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

二、审议并通过了《2024 年董事会工作报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2024 年董事会工作报告》。
公司现任独立董事董明志先生、李丽杰女士和肖诚先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。独立董事董明志先生、李丽杰女士和肖诚先生任职资格及独立性符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《独立董事工作制度》等规定的相关要求。公司董事会出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司现任独立董事董明志先生、李丽杰女士、肖诚先生和已离任独立董事王义华女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024
年年度股东大会上述职。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》和《2024 年度独立董事述职报告》请见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、审议并通过了《2024 年财务决算报告》

2024 年度公司实现营业收入 587,942,038.46 元，同比下降 58.91%；实现归
属于上市公司股东净利润-363,643,995.13 元，同比亏损。2024 年度财务决算报告如下：

（一）财务报告审计情况

根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（政旦志远审字第 2500352 号），认为：后附的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丝路视觉 2024 年 12 月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（二）2024 年度公司合并报表范围变化

公司 2024 年无合并报表范围发生变化的情况。2024 年度纳入合并报表范围
的控股子公司及其下属控股公司等共计 26 家。

（三）2024 年经营情况

单位：元

项目 2024 年 2023 年 同比增减

营业收入 587,942,038.46 1,430,901,013.24 -58.91%

营业总成本 936,801,969.76 1,291,817,272.60 -27.48%

其中：营业成本 680,353,470.17 1,002,933,292.70 -32.16%

税金及附加 4,622,132.72 4,182,504.60 10.51%

销售费用 76,098,58……
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