公告日期：2025-06-12

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2025-044
债券代码：123138 债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权
及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丝路视觉”）于 2025年 6 月 11 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第三期股票期权与限制性股票激励计划的决策程序和批准情况

（一）2024 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通
过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会提名、薪酬与考核委员会对上述事项发表了同意的审核意见，律师等中介机构出具了相应报告。

（二）2024 年 5 月 27 日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（三）2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 7 日，公司对拟授予激励对象名单
的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会未收到与本激励计
划拟激励对象有关的任何异议。2024 年 6 月 8 日，公司披露了《监事会关于第
三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》
《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2024 年 6 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

（五）2024 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议及第四届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》，监事会对第三期股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。董事会提名、薪酬与考核委员会对上述授予事项发表了审核意见，律师等中介机构出具了相应报告。

（六）2024 年 6 月 21 日，公司完成了第三期股票期权与限制性股票激励
计划股票期权的授予登记工作，并于 2024 年 6 月 25 日披露了《关于第三期股票
期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》。

（七）2025 年 6 月 11 日，公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事
会第五次会议，审议通过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。同意公司注销第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期对应的 1,364,000 份股票期权，作废第一个归属期对应的 580,000 股第二类限制性股票。

二、本次注销部分股票期权及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的具体情况

根据公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的规定：本激励计划授予的股票期权/第二类限制性股票业绩考核年度为 2024-2026 三个会计年度，每个会计年度考核一次。第一个行权期/归属期公司层面的业绩考核目标为：以 2023 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 15%。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部由公司注销，不得递延至下一年度；所有激励对象对应考核当
年计划归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效，不得递延至下期归属。
根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年年度审计报告（政旦志远审字第 2500352……
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