公告日期：2025-08-19

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2025-054
债券代码：123138 债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

关于改变部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丝路视觉”）于 2025年 8 月 18 日分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，截至目前，“重庆涪陵展销中心”募投项目未能如期启动，为了提高募集资金使用效率，公司决定不再将募集资金
用于该项目的实施。公司全资子公司丝路蓝于 2025 年 6 月 27 日收到《深圳自然
博物馆项目展陈工程 IV 标段》（以下简称“深圳自然博物馆项目”）的中标通知书，中标价为 6,812.51 万元。公司拟将原本用于实施“重庆涪陵展销中心”项目的 2,800 万元募集资金全部改变为用于实施“深圳自然博物馆项目”。

上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，本次改变部分募集资金用途事项尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议通过方可实施。现将相关情况公告如下：

一、 改变募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，公司向不特定对象公开发行面值总额 240,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年，募集资金总额为人民币 240,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 4,018,867.92 元（承销及保荐费用不含税金额共计人民币 4,301,886.79 元，募集资金到位前已经预付人民币 283,018.87 元，不含增
值税）后，实收募集资金为人民币 235,981,132.08 元，已由主承销商长江证券
承销保荐有限公司于 2022 年 3 月 8 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。另
扣除与发行本次可转换债券有关的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费及预付的保荐费等其他发行费用合计人民币 2,308,233.58 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 233,672,898.50 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
已对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 8 日出具了大华验字
【2022】000131 号《验资报告》，全部资金已按照相关规定存放于公司募集资金专户。

2、公司于 2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司经审慎研究，决定终止“视觉云平台建设项目”募投项目，并将剩余募集资金用于（1）公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称“丝路蓝”）已中标的四个数字化展览展示项目；（2）剩余募集资金用于公司永久补充流动资金。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日披露的《关于变更部分募集资金用途
的公告》（公告编号：2024-089），该事项已经公司于 2024 年 12 月 23 日召开
的 2024 年第一次债券持有人会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

3、截至 2025 年 8 月 8 日，公司对募集资金项目累计投入 13,351.47 万元，
其中：公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为 259.16 万元；公司以自有资金支付发行费用 176.86 万元，前述置换金额合计 436.02 万元。该置换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916号《鉴证报告》。

4、截至 2025 年 8 月 8 日，公司尚未使用的募集资金金额为 10,988.27 万元，
其中，以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户 1,988.27 万元；其余闲置募集资金用于现金管理余额为 9,000.00 万元。

（二）募集资金使用情况

1、截至 2024 年 12 月 5 日，公司募集资金使用情况如下：

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