公告日期：2026-04-25

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2026-012
债券代码：123138 债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
通知于 2026 年 4 月 14 日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出
席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，董事长李萌迪先生及独立董事肖诚先生以通讯方式出席会议。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、审议并通过了《2025 年总裁工作报告》

公司董事会认真听取了《2025 年总裁工作报告》，认为 2025 年度公司管理
层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，报告客观、真实地反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2025 年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

二、审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事董明志先生、李丽杰女士和肖诚先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度关于独立性自查情况的报告》。独立董事董明志先生、李丽杰女士和肖诚先生的任职资格及独立性符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》等规定的相关要求。公司董事会出具了
《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

公司独立董事董明志先生、李丽杰女士、肖诚先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》和《2025 年度独
立 董 事 述 职 报 告 》（ 3 人 ） 请 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的相关内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议并通过了《2025 年利润分配预案》

根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损 60,773,975.61 元，2025
年度母公司的净利润为亏损 85,895,824.86 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并
报表累计未分配利润为-108,526,924.31 元，母公司累计未分配利润为-88,637,094.33 元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度亏损，同时考虑公司持续、稳定的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司章程》和公司《2023-2025 年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议并通过了《关于 2025 年度资产核销的议案》

公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
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