公告日期：2026-04-25

丝路视觉科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，从维护全体股东利益的角度出发，在 2025年度的工作中忠实、勤勉地履行职责，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表意见，充分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体利益，保护了中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人肖诚，1972 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任北京市建筑设计研究院建筑师，深圳万科房地产有限公司设计经理。现任深圳市华汇设计有限公司董事长、总经理、总建筑师等职务；深圳市华汇建筑设计事务所（普通合伙）合伙人、总建筑师职务；深圳汇城国际设计顾问有限公司执行董事；北京雅顾摄影有限公司执行董事、经理；汇城建筑设计咨询（北京）有限公司、深圳市爱思宝实业有限公司、深圳市光影时空文化发展有限公司、深圳汇尚盈投科技发展有限公司监事。现任英国皇家特许注册建筑师、深圳市规划委员会建筑与环境艺术委员会委员、深圳市专家人才联合会副会长，公司独立董事，提名、薪酬与考核委员会召集人职务。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会会议情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人出席
了所有董事会会议并认真审阅了所有会议材料，积极参与各项议案的讨论，以专业能力和经验作出独立的表决意见，为董事会的正确决策发挥了积极作用。2025年本人出席董事会会议的情况如下：

应参加董 现场出席董 以通讯方式出 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲

事会次数 事会次数 席董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议

9 0 9 0 0 否

2025 年度，本人对历次董事会审议的各项议案均投出赞成票。

2、出席股东会的情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会，本人出席 2 次股东会，未有连续超过两
次未亲自出席会议的情况。

3、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）董事会提名、薪酬与考核委员会

公司董事会提名、薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。
2025 年度，提名、薪酬与考核委员会召开了 4 次会议，本人参加了 4 次会议。本
人作为提名、薪酬与考核委员会召集人，结合公司经营与管理实际需求，积极与公司有关部门进行交流，审查了公司董事及高级管理人员的选任标准与提名程序，审核候选人任职资格；研究制定董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，依据绩效评价标准对董事、高级管理人员的履职情况开展评估与审核；监督股权激励计划的规范实施，持续完善公司激励约束机制，促进公司治理水平稳步提升，切实履行了提名、薪酬与考核委员会的职责。

（2）独立董事专门会议

2025 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，公司召开独立董事专门会议 5 次，本人均亲自出席。本人认真审阅议
案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，认真履行独立董事职责。

（二）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人作为公司独立董事未行使特别职权。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2025 年年度审……
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