公告日期：2026-05-13

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2026-024
武汉理工光科股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知：

本次股东会通知已于2026年4月17日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《武汉理工光科股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

2.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间：2026年5月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月12日9:15-15:00。

3.会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1111会议室。
4.会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：董事长江山先生。

7.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东117人，代表股份46,062,644股，占公司有表决权股份总数的38.1099%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份32,542,370股，占公司有表决权股份总数的26.9239%。

通过网络投票的股东110人，代表股份13,520,274股，占公司有表决权股份总数的11.1860%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东112人，代表股份790,990股，占公司有表决权股份总数的0.6544%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份6,100股，占公司有表决权股份总数的0.0050%。

通过网络投票的中小股东109人，代表股份784,890股，占公司有表决权股份总数的0.6494%。

3.出席会议的其他人员：

公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意45,745,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3125%；反对305,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6630%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%。

中小股东总表决情况：

同意474,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.9616%；反对305,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.6098%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4286%。

2. 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

同意以总股本120,867,878股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），每10股以资本公积转增3股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。资本公积转增后，公司注册资本预计将从120,867,878元增至157,128,241元。

总表决情况：

同意45,826,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4868%；反对225,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4893%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%。

中小股东总表决情况：

同意554,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1134%；反对225,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.495……
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