公告日期：2025-06-10

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-041
武汉理工光科股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 6 月 10 日上午 10:30 在公司 1 号楼 1103 会议室召
开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

4、本次会议由董事江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

经公司第八届董事会全体成员投票，同意选举江山先生担任公司董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

经公司第八届董事会全体成员投票，选举产生董事会各专门委员会名单
如下：

（一）审计委员会由五名董事组成，包括三名独立董事，其中：

①慕英莉委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

②杨克成委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

③杨道虹委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
④丁峰委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
⑤董辉委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
慕英莉女士当选为主任委员。
（二）提名委员会由五名董事组成，包括三名独立董事，其中：
①杨克成委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
②朱晔委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
③杨道虹委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
④陈建华委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
⑤胡植委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
杨克成先生当选为主任委员。
（三）薪酬与考核委员会由五名董事组成，包括四名独立董事，其中：①杨道虹委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
②朱晔委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
③杨克成委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
④慕英莉委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
⑤王浩委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

杨道虹先生当选为主任委员。

（四）战略委员会由七名董事组成，包括四名独立董事，其中：

①江山委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

②朱晔委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

③杨克成委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

④杨道虹委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

⑤慕英莉委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

⑥王浩委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

⑦李醒群委员

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

江山先生当选为主任委员。

以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司第八届董事会全体成员投票，同意聘任如下人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届经营层任期届满之日为止。
江山先生担任公司总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

薛正国先生担任公司董事会秘书。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

张浩霖先生担任公司副总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

董雷先生担任公司副总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

谢敏先生担任公司副总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

薛正国先生担任公司财务总监。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司第八届董事会全体成员投票，同意聘任范洪汝女士担任公司证券
事务代表。任期三年，自本次会议通过之日起至本届经营层届满之日为止。

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