公告日期：2025-10-23

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-058
武汉理工光科股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过，公司根据《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，拟取消监事会，并对《公司章程》作出相应修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。主要修订内容对照如下：

原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容

序 条 条

号 文 修改前具体内容 文 修改后具体内容

号 号

第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定，经教育部《关于同意设立“武汉
第二条 公司系依照《公司法》和 工大光纤传感科技股份有限公司（筹）”
其他有关规定由全体发起人共同 的批复》（教技发函[2000]12 号）和湖北
第 发起设立的股份有限公司。公司在 第 省体改委下发的《关于设立武汉工大光纤
1 二 武汉市工商行政管理局注册登记， 二 传感科技股份有限公司的批复》（鄂体改
条 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 为 条 [2000]43 号）批准，以发起方式设立的股
9142010072466171X0 的企业法人 份有限公司。公司在武汉市市场监督管理
营业执照。 局注册登记，取得统一社会信用代码为
9142010072466171X0 的企业法人营业执
照

第 第六条 公司注册资本为人民币 第 第六条 公司注册资本为人民币

2 六 120,946,746 元。 六 120,867,878 元。

条 条

第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
第 人。公司将在法定代表人辞任之日起三十
3 八 第八条 董事长为公司的法定代 日内确定新的法定代表人。

条 表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因为执行职务造成

他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 本公司章程自生效之

日起，即成为规范公司的组织与行

为、公司与股东、股东与股东之间 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
权利义务关系的……
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