公告日期：2026-03-02

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2026-002
武汉理工光科股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四
次会议决议，公司决定于 2026 年 3 月 17 日（星期二）召开 2026 年第一次临
时股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 17 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 3 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 17 日 9:15 至 15:00 的
任意时间

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 9 日

7、出席对象：

（1）2026 年 3 月 9 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号公司 1 号楼 1111 会
议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √

所有提案

1.00 关于 2026 年度日常关联交易预 非累积投票提案 √

计的议案

2、本次股东会全部议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具
体内容详见 2026 年 3 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

3、公司将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票。
4、由于《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东中国信息通信科技集团有限公司、武汉中信科资本创业投资基金管理有限公司、湖北交投资本投资有限公司将回避表决且不得代理其他股东行使表决权。
三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 3 月 13 日 （ 星 期 五 ） （ 9 ： 00-11 ： 30 ， 13 ： 30-
17:00）

2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号武汉理工光科股份有限公司证券投资部

3、登记方式 ：现场登记、通过传真或邮件方式登记

（1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、参会股东登记表（附件一）办理登记手续；

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证及委托人持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、参会股东登记表（附件一）、身份证办理登记手续。

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续。

（3）本次股东会不接受电话登记及会议当天现场登记。

4、会议联系方式：

地址：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号武汉理工光科股份有限公司证券投资部

联系人：陈晓妮

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