公告日期：2026-04-17

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2026-008
武汉理工光科股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）2026 年 5 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）其他相关人员。

8、会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号公司 1 号楼 1111 会
议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编 提案名称 提案类型 备注

码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外 非累积投 √

的所有提案 票提案

1.00 关于审议公司 2025 年度董事 非累积投 √

会工作报告的议案 票提案

2.00 关于审议公司 2025 年度利润 非累积投 √

分配预案的议案 票提案

3.00 关于审议公司 2025 年年度报 非累积投 √

告及其摘要的议案 票提案

4.00 关于向银行申请综合授信额 非累积投 √

度的议案 票提案

关于使用闲置募集资金和闲 非累积投

5.00 置自有资金进行现金管理的 票提案 √

议案

6.00 关于非独立董事选举的议案 非累积投 √

票提案

7.00 关于修订《公司章程》的议 非累积投 √

案 票提案

2.本次股东会全部议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体
内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的的
《武汉理工光科股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-009）

3.本次股东会将以非累积投票方式选举董事，其中应选非独立董事 1 名。
4.公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露，中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）（9：00-11： 30，13：30-
17:00）。

2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号武汉理工光科股份有限公司证券投资部。

3、登记方式：现场登记、通过传真或邮件方式登记。

（1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、参会股东登记表（附件 1）办理登记手续；

委托代理人……
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