公告日期：2026-04-17

武汉理工光科股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，规范运作、科学决策，推动公司顺利完成“十四五”规划各项战略目标任务，实现国有资产保值增值，为“十五五”规划良好开局奠定坚实基础。

公司董事会获得中国上市公司协会 2025 年度“董事会优秀实践案例”、“董事会办公室优秀实践”双项荣誉，治理效能与专业能力得到权威认可。董事会运作继续获得中国信科集团优秀评价。

现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下。

一、锚定方向，引领经营质效双增长

董事会持续强化战略引领，紧密围绕国家重大需求、重点行业领域发展趋势，积极推动公司落实“产品倍增计划”与“高质量攀登计划”，在“量的合理增长”基础上实现“质的有效提升”，公司 “十四五”规划圆满收官。

2025 年公司实现营业收入 7.24 亿元，较去年同期增长 11.94%；实现净利润
5,317.43 万元，较去年同期增长 17.03%；归属于上市公司股东净利润 4,648.47 万元，较去年同期增长 35.37%；净资产收益率较去年同期增长 1.12%；经营性现金流量净额较去年同期增长 29.27%，研发费用投入较去年同期增长 6.31%。

在董事会及战略委员会引领下，搭建了具有理工光科特色的 ESG 治理体系，分阶段推进 ESG 理念融入发展战略、重大决策与生产经营，营造全员参与可持续发展的良好氛围。凭借规范治理、信息披露、投资者关系管理与社会责任实践，公司先后荣获“ESG 金牛奖”、“2025 年度上市公司 ESG 价值传递奖”等奖项。
二、深化改革，推动治理效能持续提升

公司董事会围绕“科学决策、高效执行、规范运作”目标，通过体系优化、机制创新、数字化升级，推动公司治理结构持续完善，治理效能迈上新台阶。

2025 年，完成董事会换届选举、章程修订等工作。同时董事会依据年度计划开展学习培训、深入客户调研考察，准确把握行业发展趋势、及时了解市场监管新规，积极推动了公司“十五五”发展规划的制定。报告期内，董事会召开 6
次会议，审议通过 38 项议案，决策质量与执行效率显著提升。

三、防范风险，保障公司经营行稳致远

董事会始终将风险防控作为公司治理的重要内容，推动公司健全风险管理与内部控制体系，将合规管理贯穿经营管理全过程，有效防范化解各类经营风险，为公司高质量发展保驾护航。

2025 年，董事会持续健全全面风险管理体系，对各类风险开展梳理研判分析并制定针对性防范措施，推动常态化风险管控。同时强化采购、销售、财务等重点领域与关键节点内控建设，优化业务与项目全周期管理，提升精细化运营水平。
四、规范信披，强化价值传递与股东回报

董事会以合规信息披露为重要抓手，不断拓宽交流渠道、丰富沟通内容，加强投资者关系管理，传递公司价值、维护股东权益。

2025 年，董事会严格依规开展信息披露工作，积极开展了形式多样的投资者交流活动。不断创新信息披露形式与沟通渠道，运用可视化内容与新媒体提升信息传播效果。同时，在统筹发展所需资金与股东回报的动态平衡前提下，通过持续稳定的分红与投资者共享发展成果，市场认可度显著提升。

五、董事会和专门委员会依法高效履职

2025 年董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格执行股东会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东会通过的各项决议。

（一）董事会会议情况及内容

报告期内，公司共召开6 次董事会，审议38 个议题。具体内容如下：

时间 会议届次 会议通过事项

第七届董事会第四 一、关于购买子公司武汉烽理光电技术有限公
2025/3/10

十次会议 司少数股东部分股权的议案

一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
二、关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案
三、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
第七届董事会第

2025/4/15 四、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
四十一次会议……
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