公告日期：2026-04-17

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2026-009
武汉理工光科股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于2025年4月6日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2026年4月16日上午9:30在1111会议室召开，采取现场
及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。其中董事江山、李醒
群、王浩、董辉、胡植、杨道虹为线上出席，其他董事均现场出席。

4、本次会议由董事长江山先生主持，公司高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

朱晔先生、杨克成先生、杨道虹先生、慕英莉女士、唐建新先生（已离任）分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。
《2025年度董事会工作报告》、《 独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案为：以当前总股本120,867,878股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），每10股以资本公积转增3股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

董事会认为《2025年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公 司 2025 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

公司董事会认为，公司2025年在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

公司2025年度募集资金存放及使用符合相关规定和要求。致同会计师事务所

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据经营发展的需要，公司及控股子公司计划在2026年向银行申请累计额度不超过70,000万元的流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现及其他融资业务的综合授信额度。在上述额度内，授权董事长代表公司签署相关法律文件，授权期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于<公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业……
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