公告日期：2026-04-17

武汉理工光科股份有限公司

独立董事杨道虹2025年度述职报告

本人作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

杨道虹，男，1975年生，微电子学与固体电子学专业博士，历任东湖新技术开发区投资促进局局长、湖北省长江经济带产业基金管理公司副总经理、长江存储科技有限责任公司副董事长、武汉新芯集成电路股份有限公司董事长、湖北江城实验室常务副主任，现任湖北省半导体行业协会会长、湖北星辰技术有限公司董事长、湖北江城实验室主任。

（二）独立性情况说明

本人未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性等要求以及《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2025年公司共召开2次股东会会议、6次董事会会议、5次审计委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议、3次战略委员会会议、独立董事专门会议3次。作为公司独立董事及董事会相关专门委员会的主任和委员，本人积极参加各项会议，本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的态度，认真审阅会议相关资料，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度行使表决权和发表独立意见。具体出席会议情况如下：

1、出席董事会及股东大会情况

董事会

独立董

事姓名 应出席董 现场出席次 以通讯方式参委托出席 缺席次 是否连续两次未
事会次数 数 加董事会次数 次数 数 亲自出席会议

杨道虹 6 2 4 0 0 否

列席股东会次数 2

2、出席董事会专门委员会情况

作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，本人参加了该委员会召开的日常会议，积极参与委员会相关工作，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在2025年主要履行了以下职责：

本人作为公司董事会审计委员会委员，通过对定期报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，2025年重点审核了高管人员薪酬和年薪兑现方案等，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

本人作为公司提名委员会委员，参与会议2次，在充分了解被提名董事、高级管理人员、证券事务代表的职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，积极履行提名委员会委员职责。

本人作为公司董事会战略委员会委员，参与会议3次，针对关于购买子公司武汉烽理光电技术有限公司少数股东部分股权、公司十五五战略规划、公司ESG报告与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

3、出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司共召开独立董事专门会议3次，本人应出席独立董事专门会议3次，实际出席3次。审议通过了关于公司定期报告、关联交易、风险评估等议案，切实履行了独立董事的职责。

（二）……
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