公告日期：2026-04-17

武汉理工光科股份有限公司

独立董事朱晔2025年度述职报告

本人作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

朱晔，男，1966年出生，管理学硕士，教授，律师资格，历任江西财经大学法学院教授，法学院副院长，广东外语外贸大学法律硕士教育中心主任，现任广东外语外贸大学法学院教授、广东省地方立法研究评估与咨询服务基地研究员。
（二）独立性情况说明

本人未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性等要求以及《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2025年公司共召开2次股东会会议、6次董事会会议、5次审计委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议、3次战略委员会会议。作为公司
独立董事及董事会相关专门委员会的主任和委员，本人积极参加各项会议，本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的态度，认真审阅会议相关资料，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度行使表决权和发表独立意见。具体出席会议情况如下：

1、出席董事会及股东大会情况

董事会

独立董

现场出席 以通讯方式

事姓名 应出席董 委托出 缺席 是否连续两次未
次数 参加董事会

事会次数 席次数 次数 亲自出席会议
次数

朱晔 6 2 4 0 0 否

列席股东会次数 2

2、出席董事会专门委员会情况

独立董事姓名 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会

应出席次数 出席次数 应出席次数 出席次数 应出席次数 出席次数

朱晔 4 4 2 2 3 3

3、出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司共召开独立董事专门会议3次，本人应出席独立董事专门会议3次，实际出席3次。审议了关联交易、财务公司风险评估、定期报告等议案，切实履行了独立董事的职责。

4、任职董事会专门委员会的工作情况

作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人参加了该委员会召开的日常会议，积极参与委员会相关工作，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在2025年主要履行了以下职责：

本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，关于收购烽理光电少数股东股权、公司十五五发展规划及2024年度ESG报告与公
司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

本人作为公司提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，在充分了解被提名人的职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，积极履行提名委员会委员职责。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制……
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