公告日期：2026-05-15

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2026-030
贝达药业股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会会议通知于
2026 年 4 月 23 日以公告形式发出，现场会议于 2026 年 5 月 15 日（周五）14:30
时在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票的股东 164 人，代表股份 167,107,232 股，占公司有表决权股份总数的39.7180%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 81,398,501 股，占公司有表决权
股份总数的 19.3468%；通过网络投票的股东 155 人，代表股份 85,708,731 股，占
公司有表决权股份总数的 20.3712%。通过现场投票和网络投票的中小股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 159 人，代表股份 2,848,570 股，占公司有表决权股份总数的 0.6770%。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长丁列明先生主持。公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 166,775,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8016%；反对 329,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1971%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东的表决情况为：同意 2,516,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3594%；反对 329,390 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 11.5633%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0772%。

本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意通过。

2、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 166,775,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8016%；反对 329,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1971%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东的表决情况为：同意 2,516,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3594%；反对 329,390 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 11.5633%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0772%。

本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意通过。

3、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

表决情况：同意 166,767,842 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7969%；反对 334,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2001%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。

中小股东的表决情况为：同意 2,509,180 股，占出……
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