公告日期：2025-12-16

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-076
贝达药业股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2025 年 12 月 8日以电
话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 12 月 15 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室
召开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。

3、本次董事会应到 12 人，实际出席会议人数 12 人。

4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司董事会秘书吴灵犀先生列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）和《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，为满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过2 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之
日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-078）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0票，议案获得通过。

2、会议审议并通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营需要，2026 年度公司及合并报表范围内的控股子公司预计与杭州星源未来科技有限公司（以下简称“星源未来”，曾用名“杭州瑞普基因科技有限公司”）、浙江贝莱特控股集团有限公司（以下简称“贝莱特集团”）及其控股子公司（包括浙江贝莱特农业开发有限公司（以下简称“贝莱特农业开发”）、浙江贝莱特物业管理有限公司、浙江贝莱特旅游开发有限公司、杭州贝莱特森林酒店管理有限公司、杭州贝莱特望湖餐饮管理有限公司、杭州露采餐饮管理有限公司、杭州贝鑫物业管理有限公司及浙江贝莱特文化策划有限公司）、赋成生物制药（浙江）有限公司（以下简称“赋成生物”）及武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“禾元生物”）发生不超过人民币 30,403.60 万元的日常关联交易。

根据《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）、《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计同一关联人所涉金额已超过公司最近一期经审计净资产的 5%，因此本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，在本次董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

因公司董事长、总经理兼首席执行官丁列明先生担任赋成生物董事长、禾元生物董事、以及是星源未来等其他关联方的实际控制人，董事、董事长助理丁师哲先生为关联方实际控制人、高级管理人员的亲属，董事、副总裁兼首席财务官范建勋先生担任赋成生物董事，均属于本议案的关联董事，在提交董事会审议时回避本议案的表决。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-079）。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。

关联董事丁列明先生、丁师哲先生、范建勋先生已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对非独立董事候选人的相关规定，董事会同意提名丁列明先生、TIAN XU 先生、YONGJUN LIU 先生、万江先生、LI MAO 先生、范建勋先生、童佳女士为公司……
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